Corretoras de criptomoedas, pelos documentos
Corretoras centralizadas de criptomoedas cujos termos lemos por inteiro e conferimos no registro do órgão que cada uma cita. Qual empresa detém qual registro? Alguém de fora da empresa assina a prova de reservas? O que as cláusulas de bloqueio, saque e insolvência deixam a corretora fazer com o seu dinheiro? E, como a maior parte dos depósitos em cassinos cripto começa aqui: o que os termos dizem sobre enviar dinheiro para um site de apostas, e por quais redes cada uma saca USDT? Esta página não dá nota a ninguém.
Quantas corretoras de criptomoedas falam de apostas nos termos?
Das 24 corretoras de criptomoedas deste registro, 16 têm uma cláusula sobre apostas nos termos que vinculam o cliente. 6 proíbem por completo envios para apostas e 10 restringem só apostas ilegais ou não reguladas. 4 não citam apostas nos documentos lidos. 13 têm as redes de saque de USDT confirmadas nas próprias páginas.
Documentos conferidos em Revisado por Redação CryptoGuardz
Onde as corretoras têm licença
Cada país recebe a cor conforme quantas das 24 corretoras deste registro têm ali uma autorização confirmada no próprio registro do órgão emissor. Troque a visão para incluir declarações que nenhum registro confirmou, ou para ver onde fica a empresa com quem você assina o contrato. Escolha um país para ver a lista.
- sem dados
- 1
- 2
- 3
- 4+
6 das 24 proíbem por completo envios para apostas. 4 nem mencionam apostas.
Bitget, MEXC, OKX, CoinDCX, Swyftx e ZebPay listam apostas, jogos de cassino incluídos, como uso proibido, sem exceção para operador licenciado, e se reservam o direito de monitorar transações para fazer valer a regra. Gate, KuCoin, Cash App Bitcoin, Coinbase, Uphold, Kraken, Shakepay, Bitstamp, CoinSpot e Independent Reserve restringem só apostas ilegais ou não reguladas, e aí quem decide é a licença do cassino. HTX, Crypto.com Exchange, WazirX e Binance não dizem nada sobre apostas nos documentos lidos. Não foi possível obter os termos globais de Robinhood Crypto, Gemini, Bybit e eToro.
4 não citam a pessoa jurídica com quem você assina o contrato.
Gate, HTX, KuCoin e MEXC. A HTX define sua contraparte como
all parties that run the Platform
(todas as partes que operam a plataforma), incluindo equipes e organizações sem personalidade jurídica, e escolhe as leis do Paquistão. A empresa que opera a KuCoin aparece num processo judicial nos EUA, não nos termos.2 de 9 provas de reservas são assinadas por alguém identificado de fora da corretora.
KuCoin e Crypto.com Exchange. A da Crypto.com é a única assinada por uma firma de auditoria sob uma norma identificada, e é de 7 de dezembro de 2022. A da KuCoin é uma verificação técnica feita por uma empresa de segurança com data-base de 31 de agosto de 2026. A Kraken diz que um contador independente faz a revisão, mas não cita a firma na página pública. Nenhuma delas cobre o que a corretora deve aos clientes.
14 de 24 têm uma empresa no registro MiCA da ESMA. Em todos os casos, a autorização está com uma empresa na Áustria, na Irlanda, em Luxemburgo ou em Malta, e o documento lido aqui cita outra contraparte ou nenhuma.
O registro
24 linhas. As colunas são as perguntas que os documentos respondem de formas diferentes: com quem você está contratando, se algum órgão confirmou isso, quanto vale a prova de reservas, o que os termos dizem sobre insolvência e o que dizem sobre apostas. Cada célula leva à evidência daquela célula.
A tabela acima não tem número nem ranking. A nota de pagamento do registro de cassinos tem cinco componentes definidos e uma conta publicada na página de metodologia (em inglês). Para corretoras não existe nada equivalente, então um número aqui seria uma medição que ninguém fez. No lugar dele há uma leitura de documentos e uma conferência em registro, e onde qualquer uma das duas não deu em nada, a célula diz que tipo de nada foi.
Quatro tipos de ausência são distinguidos em toda a página. Não medido quer dizer que pretendemos medir e ainda não medimos. Não aplicável quer dizer que o conceito não se aplica a esta empresa. Não divulgado quer dizer que a empresa não publica nada a respeito. Sem dados quer dizer que tentamos e nada existe ou nada carregou. Onde nem o documento que vincula pôde ser obtido, o campo diz não verificado.
Transparência: não temos relação comercial com nenhuma das 24 corretoras deste registro e não recebemos nada de nenhuma delas. Nenhuma página desta seção tem link de afiliado, e nenhuma dessas empresas foi contatada, avisada da publicação ou convidada a responder antes dela. Correções vão para a página de correções (em inglês) e são publicadas com data.
Dá para mandar dinheiro de uma corretora para um cassino?
Em 6 destas 24 corretoras, os termos dizem que não, seja qual for a licença do cassino. A maioria dos depósitos em cassinos cripto sai primeiro de uma corretora centralizada, então são os termos da corretora que dizem se esse envio é uma violação do contrato, e a resposta se divide em três. 6 proíbem apostas como categoria, citam jogos de cassino ou jogos pela internet e não abrem exceção para operador licenciado. 10 restringem só apostas ilegais ou não reguladas, ou seja, quem decide é a licença do cassino e o lugar onde o jogador está. 4 não dizem nada sobre apostas em nenhum dos documentos lidos.
| Corretora | Posição | Cláusula | O que a corretora pode fazer |
|---|---|---|---|
| Gate | Restringe parte das apostas | Unregulated casino/online betting/gambling platform, lotteries, or other high-risk betting enterprises; | If we reasonably suspect that you have engaged in, attempted to engage in, or assisted others in engaging in any activity described in the Prohibit... |
| HTX | Não divulgado | Nenhuma cláusula encontrada | Não aplicável |
| KuCoin | Restringe parte das apostas | (3) providing gambling information or inducing in any manner any other person to engage in gambling; | Poderes gerais de suspensão, citados na ficha |
| Bitget | Proíbe apostas | (v) use Services to conduct or participate in lotteries, gambling activities, bidding fee auctions, sports forecasting or odds making, fantasy sports leagues with cash prizes, i... | Poderes gerais de suspensão, citados na ficha |
| Cash App Bitcoin | Restringe parte das apostas | Activity where an individual risks anything of value to get something of value based on a certain outcome. This does not include legal activity with merchants approved by the Co... | We have absolute discretion to take any action up to and including suspending or terminating your use of Cash App and the Services at any time with... |
| Coinbase | Restringe parte das apostas | Unlawful Gambling: Lotteries; bidding fee auctions; sports forecasting or odds making; fantasy sports leagues with cash prizes; internet gaming; contests; sweepstakes; or games... | We reserve the right to refuse to process, or to cancel, correct, clawback, or reverse, any Digital Asset Transaction or Transfers in our sole disc... |
| Crypto.com Exchange | Não divulgado | Nenhuma cláusula encontrada | Não aplicável |
| MEXC | Proíbe apostas | (i) Gambling activities, including but not limited to, sports betting, casino games, horse racing, dog racing, lotteries, games of chance, sweepstakes, games of skill that may b... | MEXC has the right to monitor your transaction and/or account activities to determine, under our absolute sole discretion, if your use of MEXC Serv... |
| Robinhood Crypto | Não verificado | Termos não obtidos | Não aplicável |
| Uphold | Restringe parte das apostas | Partake in any transaction involving online gambling except where permitted and with our prior written permission | In some cases we may terminate, suspend or otherwise restrict your Account and use of the Platform if we suspect your Account(s) may be connected t... |
| Gemini | Não verificado | Termos não obtidos | Não aplicável |
| Kraken | Restringe parte das apostas | use Our Content to engage in, pay for, or support any illegal, fraudulent, deceptive, or manipulative conduct, including illegal gambling activities, money-laundering, or terror... | Poderes gerais de suspensão, citados na ficha |
| OKX | Proíbe apostas | (j) gambling activities, including but not limited to sports betting, casino games, horse racing, dog racing, lotteries, games of chance, games of skill that may be classified a... | In the event that we learn or reasonably suspect, in our sole and absolute discretion, that your Account is or may be associated with any of the Pr... |
| Shakepay | Restringe parte das apostas | any illegal gambling activities | blocking, freezing, suspending or closing your Account or any order requests or transactions |
| WazirX | Não divulgado | Nenhuma cláusula encontrada | Não aplicável |
| Binance | Não divulgado | Nenhuma cláusula encontrada | Não aplicável |
| Bitstamp | Restringe parte das apostas | Usage of the Service to perform illegal activities such as money laundering, illegal gambling operations, financing terrorism, or other criminal activities; | Poderes gerais de suspensão, citados na ficha |
| Bybit | Não verificado | Termos não obtidos | Não aplicável |
| CoinDCX | Proíbe apostas | Gambling-related activities | Any user involved in the above activities will face immediate action, including account suspension and legal consequences. |
| CoinSpot | Restringe parte das apostas | You must not: Engage in any restricted or criminal activities, including but not limited to: [...] Illegal gambling; | Any user of CoinSpot’s Platform who violates or breaches our Terms of Use may have their membership and CoinSpot account suspended or terminated, a... |
| eToro | Não verificado | Termos não obtidos | Não aplicável |
| Independent Reserve | Restringe parte das apostas | not use the service to engage in any criminal or restricted activities, including (but not limited) to: [...] illegal gambling; | there are attempts to use the Platform, Service or Account to perform any illegal activities such as: [...] illegal gambling operations; |
| Swyftx | Proíbe apostas | We aren't permitted to allow our customers to send crypto to third parties or certain online marketplaces or platforms, including, but not limited to: Online gambling platforms | For this reason, we cannot allow withdrawals to platforms that match a description of any of the above. |
| ZebPay | Proíbe apostas | You may not use your Client Asset Account to engage in the following categories of activity (“Prohibited Uses”). [...] gambling; | ZebPay shall, without prior notice, have the right to disable your access to the Client Asset Account at any time |
A Gate prevê a sanção mais pesada: sua lista inclui Unregulated casino/online betting/gambling platform
(cassino ou plataforma de apostas não regulada), e uma suspeita de violação permite à Gate freeze or confiscate funds
, isto é, congelar ou confiscar fundos. O contrato não define o que é regulado. A lista da OKX termina com atividades that we consider similar in nature at our absolute and sole discretion
, ou seja, o que ela considerar parecido, a critério exclusivo dela. Na Binance, os Termos de Uso e a Política de Uso Proibido, um documento à parte, foram pesquisados, e nenhum dos dois traz a palavra gambling. As cláusulas completas, os documentos pesquisados e as datas estão em cada ficha, e a análise de onde vêm os depósitos em cassinos cripto (em inglês) faz a mesma pergunta para o registro de DEXs.
Por quais redes cada corretora saca USDT?
9 das 13 corretoras cuja lista pôde ser lida sacam USDT pela Tron. Cada lista foi lida nos dados públicos de rede ou na API da própria corretora em 28 de setembro de 2026, para o USDT, o ativo usado na maioria dos depósitos em cassinos. A Coinbase e a Crypto.com Exchange não listam nenhuma rede Tron para USDT.
| Corretora | Ethereum | Tron | BNB Smart Chain | Solana | Polygon | Arbitrum | Base | Optimism | Avalanche | TON | Redes listadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | 20 |
| HTX | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | sim | sim | 7 |
| KuCoin | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | 18 |
| Bitget | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Cash App Bitcoin | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | 1 |
| Coinbase | sim | não | não | não | sim | sim | não | não | não | não | 4 |
| Crypto.com Exchange | sim | não | não | sim | sim | sim | não | sim | não | não | 9 |
| MEXC | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Robinhood Crypto | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | 6 |
| Uphold | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Gemini | sim | sim | não | sim | não | sim | não | não | sim | não | 5 |
| Kraken | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | 19 |
| OKX | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | 16 |
| Shakepay | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| WazirX | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Binance | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | 18 |
| Bitstamp | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | 2 |
| Bybit | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | 16 |
| CoinDCX | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| CoinSpot | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| eToro | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Independent Reserve | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Swyftx | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| ZebPay | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
Prova de reservas, e quanto ela vale
9 de 24 publicam uma prova de reservas. 2 dessas 9 são assinadas por alguém identificado que não é a própria corretora. A conta é feita do mesmo jeito em todas as linhas: uma prova conta como assinada por terceiro quando o signatário é identificado e não é a corretora. Um signatário que a página descreve mas não nomeia não passa.
| Corretora | Publicada | Signatário | Data-base | Cobre passivos |
|---|---|---|---|---|
| Gate | sim | Publicada pela própria | 13 de setembro de 2026 | não |
| HTX | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| KuCoin | sim | Assinada por Hacken OU | 31 de agosto de 2026 | não |
| Bitget | sim | Publicada pela própria | Sem dados | não |
| Cash App Bitcoin | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Coinbase | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Crypto.com Exchange | sim | Assinada por Mazars Group | 7 de dezembro de 2022 | não |
| MEXC | sim | Publicada pela própria | 9 de setembro de 2026 | não |
| Robinhood Crypto | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Uphold | sim | Signatário não identificado na página pública | Sem dados | não |
| Gemini | não | Sem dados | Sem dados | não |
| Kraken | sim | Signatário não identificado na página pública | Sem dados | não |
| OKX | sim | Publicada pela própria | 2026-08 | não |
| Shakepay | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| WazirX | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Binance | sim | Publicada pela própria | Sem dados | não |
| Bitstamp | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Bybit | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| CoinDCX | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| CoinSpot | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| eToro | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Independent Reserve | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Swyftx | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| ZebPay | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
Reservas que cobrem os saldos registrados dos clientes não são prova de solvência. No máximo, esses exercícios provam que os ativos on-chain igualam ou superam os saldos que a corretora escolheu colocar na conta. A página da Kraken diz o limite com as próprias palavras: o procedimento cannot identify any hidden encumbrances or prove that funds had not been borrowed for purposes of passing the review.
Ou seja, não detecta ônus ocultos nem prova que o dinheiro não foi emprestado só para passar na revisão. O relatório da Hacken sobre a KuCoin diz que should not be considered a comprehensive financial audit of all assets, liabilities, or the organization’s overall financial position.
Não é, portanto, uma auditoria completa. O trabalho da Mazars para a Crypto.com foi de procedimentos previamente acordados sob a norma ISRS 4400, que relatam constatações sem dar garantia, e é de dezembro de 2022.
Registros, e o que um registro confirmado cobre
O registro consultado é o registro MiCA provisório oficial da ESMA, baixado nos arquivos CSV publicados: em 22 de setembro de 2026 para as quatro primeiras corretoras e de novo em 28 de setembro de 2026 para as oito incluídas depois. Uma linha só conta como registro confirmado quando é uma autorização e quando foi encontrada no registro do próprio órgão. A MEXC aparece num registro da ESMA, e é o registro de entidades que prestam serviços de criptoativos sem a licença exigida.
| Corretora | Autorizações confirmadas | Titular | Declaradas e não confirmadas | Em registro de alerta |
|---|---|---|---|---|
| Gate | 1 | Gate Technology Limited | 0 | não |
| HTX | 0 | Não aplicável | 0 | não |
| KuCoin | 1 | KuCoin EU Exchange GmbH | 0 | não |
| Bitget | 0 | Não aplicável | 2 | não |
| Cash App Bitcoin | 1 | New York State Department of Financial Services (NYDFS), virtual currency licence and money transmitter licence | 1 | não |
| Coinbase | 1 | Coinbase Luxembourg S.A. | 0 | não |
| Crypto.com Exchange | 1 | Foris DAX MT Limited | 0 | não |
| MEXC | 0 | Não aplicável | 0 | sim |
| Robinhood Crypto | 1 | New York State Department of Financial Services (NYDFS), virtual currency licence and money transmitter licence | 1 | não |
| Uphold | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| Gemini | 1 | New York State Department of Financial Services (NYDFS), limited purpose trust charter under the New York Banking Law | 2 | não |
| Kraken | 2 | Payward Europe Solutions Limited; Payward Global Solutions Limited | 0 | não |
| OKX | 1 | OKX Europe Limited | 1 | não |
| Shakepay | 1 | Canadian securities regulators (Autorité des marchés financiers as principal regulator, Ontario Securities Commission and the other provincial and territorial regulators), investment dealer registration and crypto asset trading platform decision; member of the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) | 1 | não |
| WazirX | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| Binance | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| Bitstamp | 1 | Bitstamp Europe S.A. | 0 | não |
| Bybit | 1 | Bybit EU GmbH | 0 | não |
| CoinDCX | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| CoinSpot | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| eToro | 2 | eToro (Europe) Ltd; New York State Department of Financial Services (NYDFS), virtual currency licence and money transmitter licence | 5 | não |
| Independent Reserve | 1 | Monetary Authority of Singapore (MAS), Major Payment Institution licence under the Payment Services Act 2019 | 1 | não |
| Swyftx | 0 | Não aplicável | 1 | não |
| ZebPay | 0 | Não aplicável | 0 | não |
Um registro como prestador de serviços financeiros não é licença para operar uma corretora. O registro na AUSTRAC que a Bitget declara é um cadastro de comunicação de prevenção à lavagem de dinheiro, e a segunda permissão maltesa da OKX é uma licença de serviços de pagamento. A Binance cita nos próprios termos licenças do regulador do Abu Dhabi Global Market e não tem autorização na UE. Só as autorizações MiCA da tabela são licenças para prestar serviços de criptoativos na UE, e várias delas, como as da Coinbase, da KuCoin e da Crypto.com, não incluem a operação de uma plataforma de negociação.
Com quem você está contratando
4 dos 24 documentos que vinculam não citam pessoa jurídica. O contrato da MEXC é firmado com MEXC Trading Platform
. O da Gate, com Gate
. O da KuCoin, com the Platform
, e considera que toda atividade acontece nas Ilhas Turcas e Caicos. A contraparte da HTX é all parties that run the Platform
. No outro extremo, a Binance cita três empresas de Abu Dhabi com os números de registro já no primeiro parágrafo, e a Bitstamp informa um número de registro comercial em Londres.
O que os documentos dizem sobre insolvência
9 das 24 não dizem nada. Das que dizem, a OKX afirma que usuários com ativos em conta conjunta dividem o prejuízo na proporção de cada um. A Crypto.com se atribui direitos sobre todos os ativos na plataforma, reduz o usuário a um direito contratual e afirma que in the worst case, a total loss of On-Exchange Assets may occur
, ou seja, no pior caso a perda pode ser total. A Kraken diz que os ativos dos clientes não são patrimônio dela e acrescenta que a court may disagree
, um tribunal pode discordar. Binance e Coinbase afirmam que os ativos são mantidos em fideicomisso ou não respondem a dívidas com credores, e a proteção da Bybit EU vem da lei, pela MiCA, e é descrita como pretendida.
- Gate: nenhuma cláusula de insolvência.
- HTX: nenhuma cláusula de insolvência.
- KuCoin: nenhuma cláusula de insolvência.
- Bitget: nenhuma cláusula de insolvência.
- MEXC: nenhuma cláusula de insolvência.
- CoinDCX: nenhuma cláusula de insolvência.
- CoinSpot: nenhuma cláusula de insolvência.
- Swyftx: nenhuma cláusula de insolvência.
- ZebPay: nenhuma cláusula de insolvência.
Bloqueio de conta
23 das 24 se reservam o direito de congelar ou suspender uma conta nos termos que este registro conseguiu ler. Os da Bybit não puderam ser lidos. A Bitstamp é a única corretora cuja cláusula de bloqueio depende de aviso prévio, e ao lado dela há outro poder, o de suspender ou encerrar a conta for any reason
, por qualquer motivo. A Gate é a única que fixa prazo de aviso, 45 dias, para encerrar a conta sem motivo.
- Gate: 3 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- HTX: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- KuCoin: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Bitget: 4 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Cash App Bitcoin: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Coinbase: 1 cláusula de bloqueio registrada, aplicável sem aviso prévio.
- Crypto.com Exchange: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- MEXC: 3 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Robinhood Crypto: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Uphold: 1 cláusula de bloqueio registrada, condicionada a aviso prévio.
- Gemini: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Kraken: 1 cláusula de bloqueio registrada, aplicável sem aviso prévio.
- OKX: 3 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Shakepay: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- WazirX: 3 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Binance: 2 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Bitstamp: 2 cláusulas de bloqueio registradas, condicionada a aviso prévio.
- CoinDCX: 3 cláusulas de bloqueio registradas, condicionada a aviso prévio.
- CoinSpot: 3 cláusulas de bloqueio registradas, condicionada a aviso prévio.
- eToro: 2 cláusulas de bloqueio registradas, condicionada a aviso prévio.
- Independent Reserve: 2 cláusulas de bloqueio registradas, condicionada a aviso prévio.
- Swyftx: 1 cláusula de bloqueio registrada, condicionada a aviso prévio.
- ZebPay: 3 cláusulas de bloqueio registradas, aplicável sem aviso prévio.
- Bybit (em inglês): não registrado. Os termos de serviço globais não puderam ser obtidos, e os documentos da UE não os substituem.
O que não pôde ser obtido
Um registro que esconde as próprias lacunas não é registro. A maior lacuna continua sendo os termos de serviço globais da bybit.com, que não puderam ser obtidos nem em 22 nem em 28 de setembro de 2026. As cláusulas de bloqueio de conta, suspensão de saques, liquidação forçada, arbitragem e apostas que vinculam um usuário da Bybit fora do EEE não estão neste registro e não devem ser deduzidas dos documentos da Bybit EU.
Também não obtidos: as páginas de prova de reservas da Coinbase (HTTP 403), da Bitstamp e da HTX (não encontradas), o registro da FSRA para as licenças da Binance em Abu Dhabi, os registros de serviços financeiros da AUSTRAC, da CNAD e da MFSA, o nome do contador por trás da revisão da Kraken e os dados de redes de saque da MEXC. Um campo vazio aqui diz algo sobre a nossa cobertura, não sobre a corretora.
Como uma corretora entra nesta lista
Tendo o documento que a vincula lido, não sendo incluída. Uma ficha aparece quando os termos que valem para o cliente pessoa física foram lidos por inteiro, quando todo registro que a corretora declara foi conferido no registro público do órgão emissor ou anotado como impossível de confirmar, e quando cada cláusula publicada aqui foi copiada literalmente, com URL e data da consulta. O mesmo método vale para cassinos cripto (em inglês), carteiras (em inglês) e corretoras descentralizadas (em inglês), e a biblioteca que lê uma mesma cláusula em todos os registros está no monitor de cláusulas (em inglês).