Analyse

KYC

Foto: Norberto Triaes / Unsplash

Die Regeln stammen aus den Texten von FATF, FinCEN und EUR-Lex, die Casino-Angaben aus den verbindlichen Bedingungen der Betreiber, wie im Register erfasst.

Die Ratgeber beschreiben, wozu die Dokumente beide Seiten verpflichten. Sie erklären nicht, wie man eine Prüfung umgeht. Die Casinos im Register stehen nicht in der Whitelist der GGL.

Dasselbe Thema auf Englisch: KYC and verification